Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ 12 đến 14/7) tại trụ sở Tòa án quân sự TP Hà Nội. Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm quân nhân do thẩm phán – Đại tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa.
Mười bốn bị cáo trong vụ án này gồm: Phùng Danh Thoại (SN 1965, nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Nguyễn Thế Anh (SN 1973, nguyên Đại tá) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang , Nguyễn Văn An (SN 1989, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Văn Minh (SN 1965, nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Nguyên Văn Hùng (sinh năm 1972, nguyên Đại tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Lê Xuân Thanh (sinh năm 1961, nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) ), Phan Thị Xuân (SN 1964, ngụ phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, tỉnh Ba). Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1972, nguyên Thượng tá, Hải đội trưởng cấp 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng), Phạm Văn Trên (SN 1969, nguyên Đại tá, Chỉ huy trưởng) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh V inh), Sơn Hoàng Ngữ (SN 1981, nguyên Thượng úy, nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Lưu Thế Đức (SN 1984, nguyên Thiếu tá, Phó Đoàn trưởng). Trinh sát Đội 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Lê Văn Phương (SN 1964, nguyên Đại tá, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Trà Vinh), Phạm Hồ Hải (SN 1969), cùng ngụ phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Cao Phước Hoài (SN 1996, ngụ phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị khởi tố về các tội: Buôn lậu, Nhận hối lộ, Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép , Không tố giác tội phạm, theo quy định tại các Điều 188, 354, 3 49 và 390 – BLHS.
Trong đó, bị cáo Phùng Danh Thoại bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 khoản 4 BLHS.
Bị cáo Nguyễn Thế Anh bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 khoản 4 BLHS, tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo quy định tại Điều 349 khoản 1 BLHS. .
Các bị can: Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Trên, Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh, Phan Thị Xuân, Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Hồ Hải, Lê Văn Phương, Lưu Thế Đức, Sơn Hoàng Ngữ bị truy tố. về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 – BLHS.
Bị cáo Cao Phước Hoài bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại Điều 390, Khoản 1 – BLHS.
Hiện đã có 16 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đây là vụ án “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái pháp luật” và “Không tố giác tội phạm”. giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021 tại một số đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển các tỉnh phía Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Cụ thể, sau khi biết và lợi dụng ảnh hưởng của bị cáo Phùng Danh Thoại với lực lượng Cảnh sát biển, để thuận lợi cho việc buôn lậu xăng dầu, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) nhiều lần rủ bị cáo Thoại góp vốn cùng. Viễn và Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh) để kinh doanh xăng dầu.
Bị cáo Thoa đồng ý, chuyển cho Viễn 5 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận chia cho Hữu 40%, nhóm của Viễn (trong đó có bị cáo Thoại) hưởng 60%. Tổng cộng, bị cáo Thoại đồng phạm với Hữu, Viễn … nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động buôn lậu từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021, Phùng Danh Thoại đã thu lợi tổng cộng hơn 22 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu, góp tiền buôn lậu, bị phát hiện nhưng không tố giác tội phạm. Các hành vi này đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, tính đúng đắn trong hoạt động chống buôn lậu của các cơ quan Nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội, của lực lượng thi hành công vụ.
Đáng chú ý trong vụ án, vì động cơ vụ lợi, một số người như bị cáo Lê Văn Minh đã nhận tiền của các đối tượng buôn lậu. Phan Thành Hữu biết bị cáo Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển nhiều tỉnh. Hữu nhờ bị cáo Minh giúp sức trong quá trình buôn lậu xăng dầu. Nhận được sự đồng ý, khi nhận xăng nhập lậu từ Singapore để đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu đã gọi điện, nhắn tin cho bị cáo Minh nhờ giúp đỡ, bảo vệ để không bị bắt. Hàng tháng, Hữu chi tiền để hối lộ bị cáo Minh.
Tổng cộng từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2021, bị cáo Minh trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tiện, giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển, buôn bán. Hành vi buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu trên biển và từ đường biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý …
Một số đối tượng liên quan đến vụ án này như Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn … đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai điều tra, truy tố, đưa ra xét xử. Các bị cáo: Phùng Danh Thoại, Lê Văn Minh, Nguyễn Thế Anh … là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng quân đội.