“Ông trùm” chuyển tiền bất chính hàng nghìn tỷ đồng

Hàng giả – tiền thật

Từ năm 2019 đến năm 2020, để chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Duy Anh và Vũ Văn Trường làm giả linh kiện điện tử như ram, chip, đĩa CD rom và DVD rom chứa Adobe. phần mềm. Sau đó, Dũng điều hành 18 công ty được mở trong nước để xuất khẩu linh kiện điện tử giả này cho các công ty nước ngoài cũng của Dũng và một số đồng phạm. Từ các công ty nước ngoài, Dũng tiếp tục chỉ đạo chuyển tiền về Việt Nam để mua linh kiện điện tử, sau đó các công ty nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu cho các công ty trong nước rồi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài. để mua hàng…

Để tạo dòng tiền “ra vào” hợp lý, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm đã chuyển tiền từ các công ty ở nước ngoài và trong nước (tuy nhiên khi chuyển đến thì thu tiền dịch vụ, nhưng chuyển ra ngoài là tiền của chính chủ). . nhu nhược). Cũng bằng cách che giấu sự thật, Dũng dùng “chiêu” che giấu với mức thu phí dịch vụ chuyển tiền từ 0,8% đến 1,2% trên số tiền được chuyển, mua hàng hóa ở nước ngoài, đầu tư bất động sản. Tại Việt Nam, tiêu xài cá nhân … Bằng cách chuyển tiền trái phép, Dũng “lệnh” cho Trần Hoàn Tiến, “nhóm” Trần Thanh Nhật, Lê Thị Diệu Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phạm Thị Hương, Tẩn Tư Hường, Võ Thị Ngọc Hà. , Liên Hùng Đại, Mạc Văn Nguyên, Liên Hùng Đại, Dương Hoàng Ý Nhi, Lâm Vinh Nghi và Nguyễn Hoàng Lan lập nhóm “chat” để trao đổi, thống nhất chuyển tiền ra nước ngoài. ra ngoài và ngược lại.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020, với 18 công ty trong nước, 132 hợp đồng nhập khẩu và 130 bộ tờ khai hải quan trị giá hơn 67,6 triệu USD từ các đối tác ở Mỹ và Campuchia với mục đích chuyển tiền mua hàng là linh kiện điện tử giả rồi chuyển tiền ra nước ngoài, Dũng và đồng phạm chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 51,6 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng).

Sử dụng ID giả để vận chuyển trái phép tiền tệ

Tạo một nhóm “trò chuyện” hoạt động

Kết quả điều tra về việc truy tìm các cá nhân, tổ chức là khách hàng hoặc trung gian thuê nhóm Trịnh Tiến Dũng chuyển tiền ra nước ngoài, cùng Nguyễn Thị Mỹ Lệ và xét hỏi Lê Thị Diệu Quỳnh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ năm 2019 đến năm 2020. , một nhóm khách hàng và cá nhân đã liên hệ và thỏa thuận thuê “ông trùm” Trịnh Tiến Dũng chuyển tiền từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại. Mỗi nhóm khách hàng được Trịnh Tiến Dũng sử dụng trên mạng xã hội để thành lập các nhóm “chat” chỉ đạo chuyển tiền.

Trong nhóm khách hàng thường xuyên chuyển tiền, Lê Thị Diệu Quỳnh và Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho biết nhóm này thường xuyên chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, như “LUONG Group” (tại Mỹ), “KHÁNH ZOTAC Group” (Việt ). Nam), “Group LE NGUYEN” (USA), “Group THUY OC-BOB” (USA) … Liên quan đến nhóm Trịnh Tiến Dũng chuyển tiền trái phép hơn 10,3 triệu USD từ Việt Nam sang Mỹ (có thu phí), có 10 nhóm khách hàng thuê nhóm tội phạm do Dũng cầm đầu hoặc trung gian chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong nhóm 6/10 nhóm khách hàng (LƯƠNG, KHÁNH ZOTAC, KEN HẢI IPHONE, LÊ NGUYÊN, DL và DV CHUYÊN TIẾN), Cơ quan Cảnh sát đầu tư đã điều tra, truy tìm dòng tiền để làm rõ ai là người trung gian tại Việt Nam. . Trong đó, “Tập đoàn ZOTAC KHÁNH” do Trịnh Tiến Dũng thành lập để trao đổi, chuyển tiền cho Long Nguyễn Quốc Khánh. Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, Khánh liên hệ và nhiều lần thuê Trịnh Tiến Dũng chuyển tiền sang Mỹ.

Thông qua việc thanh toán của Công ty AVI của Dũng, Khánh mua linh kiện của Công ty Zotac Technology để bán cho đối tác nước ngoài (hàng không nhập về Việt Nam mà chuyển thẳng cho đối tác nước ngoài, không thanh toán qua hệ thống). hệ thống ngân hàng). Tổng số tiền Khánh thuê Dũng chuyển sang Mỹ là gần 18 tỷ đồng, trong đó Dũng thu tiền dịch vụ là 218,2 triệu đồng.

Hiện vật thu giữ

Để chuyển tiền trái phép sang Mỹ cho Khánh, Dũng chỉ đạo nhân viên sử dụng hợp đồng nhập khẩu trái phép đĩa CD rom chứa phần mềm giả giữa các công ty trong và ngoài nước, tất cả đều thuộc về Trịnh Tiến Dũng. Hay với “nhóm ĐL”, chuyển trái phép 378.825 USD, Dũng thu 2.826 USD.

“Tay chân” trợ giúp đắc lực

Theo điều tra, từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo 13 đối tượng sử dụng 34 công ty để ký 340 hợp đồng và mở 327 tờ khai (trong đó 246 tờ khai hải quan và 81 tờ khai hải quan). hủy) xuất hàng cho đối tác nước ngoài với tổng trị giá hơn 145,7 triệu USD. Với số tiền gần 24 triệu USD được vận chuyển trái phép vào Việt Nam, thông qua việc xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, hàng giá trị thấp cho chính công ty của Trịnh Tiến Dũng tại Mỹ.

Sau khi vận chuyển trái phép số tiền này về Việt Nam, Trịnh Tiến Dũng dùng để trả nợ ngoại tệ cho các công ty của Dũng tại các ngân hàng, chi trả chi phí văn phòng, duy trì hoạt động. công ty tại Việt Nam, trả tiền theo chỉ đạo của “ông trùm” … và chuyển vào tài khoản của Trịnh Tiến Dũng mở tại Việt Nam. Bên cạnh việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, đối tượng cầm đầu Trịnh Tiến Dũng và đồng bọn còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để thu phí.

Từ năm 2019 đến năm 2020, có nhóm khách hàng liên hệ với Trịnh Tiến Dũng để chuyển tiền trái phép về Việt Nam. Từ đó, Dũng cũng thành lập các “nhóm chat” để quản lý việc chuyển tiền này, như: “THUY VL-CHAITING Group” nhận của Mỹ 717.000 USD. Nhóm của Dũng dùng tiền tiêu xài trong nước, sau đó thu tiền dịch vụ vận chuyển là 19.169 USD (tương đương hơn 445,5 triệu đồng); “Nhóm CRYPTO” mà Trịnh Tiến Dũng nhận tại Mỹ tổng số tiền hơn 1,4 triệu USD, nhóm Dũng thu tiền dịch vụ 9.900 USD (tương đương hơn 230 triệu đồng); “Nhóm THUY ST” có tổng số tiền vận chuyển trái phép hơn 3 triệu USD, tiền công vụ Dũng và đồng bọn thu về 24.597 USD (tương đương hơn 571,7 triệu đồng). Tương tự, “Nhóm dịch vụ chuyển tiền”, chuyển 234.275 USD trái phép, Dũng thu phí 2.069 USD (tương đương hơn 48 triệu đồng).

Hơn 51,6 triệu USD Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép

Các bị cáo trong “đại án trăm tỷ” liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, Trần Hoàn Tiến khai nhận đã giúp Trịnh Tiến Dũng vận chuyển trái phép hơn 1,7 triệu USD từ Việt Nam qua Việt Nam. Mặt khác, Tiến còn giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng vận chuyển trái phép hơn 1,1 triệu USD từ Campuchia về Việt Nam thông qua Công ty Mega do Trần Hoàn Tiến làm giám đốc. thành lập công ty, mở tài khoản, vay tiền ngân hàng, lập, ký kết các hợp đồng trong và ngoài nước … để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài và ngược lại.

Võ Thị Ngọc Hà được Trịnh Tiến Dũng giao nhiệm vụ lập hồ sơ hợp đồng, chứng từ xuất nhập khẩu giả giữa các nhóm công ty trong và ngoài nước, của Dũng để hợp thức hóa việc chuyển tiền ra vào Việt Nam, với tổng số tiền là tiền bạc. gần 24 triệu USD. Bị cáo Lê Thị Diệu Quỳnh chịu trách nhiệm kế toán tài chính, quản lý toàn bộ dòng tiền ra vào Việt Nam, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý thu chi, cân đối dòng tiền của các công ty để ký kết các hợp đồng trong và ngoài nước. để giúp Trịnh Tiến Dũng chuyển tiền trái phép.

Trong số “hụi viên” của Dũng có Nguyễn Hoàng Lân, đã sử dụng CMND giả của 6 người khác để thuê làm dịch vụ thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh của 6 công ty. Ngoài ra, Lan còn tham gia sử dụng CMND giả để đăng ký công ty với mục đích ký kết các hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng mua bán trong nước nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền trái phép ra vào Việt Nam theo chỉ đạo. của “ông trùm” Trịnh Tiến Dũng. Không chỉ vậy, Lan còn giả chữ ký của các giám đốc đứng tên các công ty, ký vào các chứng từ nhập khẩu linh kiện điện tử giả…

(Còn tiếp…)

(CATP) Trong vụ án này, Thuduc House chiếm đoạt hơn 365,5 tỉ đồng, còn Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tham gia “phi vụ” lừa đảo chiếm đoạt tài sản. giành được 19,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế.By Nghiêm Nhật Nam (Tổng giám đốc Công ty Tây Nam Sài Gòn) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Tây Nam Sài Gòn) gặp “sếp” Công ty Hoàng. Nam Anh …